Ohrangos.ru

Юридический журнал

Можно ли подать заявление в обэп

Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы

Каждый неправомерный поступок, совершенный по отношению к отдельной личности или их формальному объединению в виде официального зарегистрированного юридического лица, подлежит возмездию соразмерному проступку, которое необходимо выполнять посредством органов правопорядка и правосудия, дабы законность была соблюдена, а допустимые меры воздействия не были превышены. Итак, куда писать и подавать заявление по факту мошенничества, читайте далее.

Куда обращаться?

Для того, чтобы справедливость взяла верх, любому пострадавшему от мошенников следует обратиться с заявлением в соответствующее органы, которые в зависимости от ситуации полномочны выполнить следующие действия:

  • полиция – установить и найти злоумышленника;
  • прокуратура – установить вину нарушителя гражданских прав и норм законности;
  • суд – определить меру пресечения и порядок её применения к нарушителю.

Исходя из направления деятельности, принимая решение о написании заявления по обстоятельствам, приведшим к утрате денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее:

  1. Полиция занимается первичным сбором улик, доказательств и поиском злоумышленника для того, чтобы возбудить уголовное дело и передать его в прокуратуру, поэтому если преступник неизвестен, а подтверждение злого умысла отсутствует, следует обращаться именно сюда.
  2. Прокуратура имеет широкие полномочия и помимо того, что расследует переданные ей полицией факты преступных действий, компетентна в проведении проверок любых организации и учреждений, если будет написано соответствующее заявление с просьбой провести аудит.
  3. Когда виноватого искать не нужно, а доказательства собраны, можно миновав предшествующие этапы, перейти непосредственно к наказанию мошенника, подав исковое заявление в соответствующий орган правосудия, которому обязательно должна предшествовать попытка досудебного разрешения спора.

Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее.

Образец заявления в полицию по факту мошенничества

Как только обманутый индивид понял, что его ввели в заблуждение и данные взаймы деньги или предоставленная собственность пропали безвозвратно, следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, сотрудники которого вне зависимости от территориальной принадлежности должны принимать заявления от пострадавших граждан. Если потерпевший проживает на подведомственной отделу территории, то розыскные действия и сбор доказательств предстоит выполнить им, в противном случае все документы, включая протокол, заявление и любые дополнительные материалы будут переданы в полномочное отделение полиции.

Как написать?

Для того, чтобы заявление было принято следует соблюсти некоторые формальные признаки, проще всего этого достичь, вызвав наряд полиции, чтобы сотрудники составили протокол об инциденте и под их диктовку заполнить бланк или написать все с чистого листа. Если такой возможности нет, тогда придет запомнить несколько несложных правил:

  1. Написание прошения о возбуждении уголовного дела может быть выполнено от руки или напечатано любым доступным способом.
  2. Заявление пишется на имя руководителя отдела полиции, в которое подается, указываемое наряду с должностью, наименованием органа правопорядка и ФИО в правом верхнем углу листа.
  3. После указания адресата следует перечислить данные заявителя, включающие в себя ФИО полностью, адрес проживания и телефон для контакта.
  4. Любой документ должен быть назван соответствующем образом, в данном случае посредине листа пишется «ЗАЯВЛЕНИЕ».
  5. Описание любого свершившегося противоправного действия должно включать в себя дату, время и место происшествия, а также максимально подробное описание обстоятельств, которое позволило бы классифицировать инцидент именно как уголовное деяние, подлежащее отнесению к разряду мошенничества.
  6. На основании изложенных обстоятельств и факта причиненного ущерба следует обратить с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье, найти виновного и возвратить похищенное имущество или деньги.
  7. Все имеющиеся документальные подтверждения, в том числе аудио, фото и видеоматериалы должны быть указаны в тексте, в качестве приложений, и присовокуплены к заявлению.
  8. После того как вся необходимая информация указана, необходимо собственноручно поставить подпись и дату подачи заявления.

У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве.

Образец заявления о мошенничестве в полицию

Далее разберем, как происходит подача в полицию заявления о мошенничестве.

Как подать?

Подать заявление можно непосредственно обратившись в дежурную часть, либо вызвав сотрудников полиции на место происшествия, что особенно актуально, если требуется его осмотр и опрос очевидцев для подтверждения факта преступных действий в отношении заявителя.

Не исключена возможность направления заявления почтовым отправлением и путем непосредственного обращения к участковому.

Следующее видео более подробно расскажет о тонкостях составления заявления в полицию:

Прокуратура

Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение. Однако в большинстве случаев заявление в прокуратуру пишется, когда необходимо провести проверку деятельности организации или в отношении частного лица, действия которых носят мошеннический характер, но факт наличия состава преступления не установлен и не зафиксирован.

Как написать?

Структура написания заявления аналогична описанной для случая обращения в полицию и для гарантированного принятия к рассмотрению должна соответствовать следующим правилам:

  1. Адресатом является орган прокуратуры, а не должностное лицо, указывать которое в угловом штампе не требуется.
  2. Обязательно следует указать заявителя и его контактные данные для возможности обратной связи, анонимные обращения прокуратурой не рассматриваются.
  3. Если заявитель не уверен в трактовке преступления и к какой статье УК РФ его отнести, лучше воздержаться от ошибок и ограничится общими фразами о необходимости проведения проверки.
  4. Не следует указывать ложную информацию или данные не соответствующие действительности, так как по всему, что изложено в заявлении будет проведена проверка, а лжесвидетельство подлежит уголовной ответственности.

Пример-образец заявления в прокуратуру по факту мошенничества можно скачать здесь.

Образец заявления в прокуратуру о мошенничестве

Как подать?

Подача заявления осуществляется путем непосредственной передачи ответственному лицу в соответствующем подразделении прокуратуры или отправлением его по почте.

Суд

Обращаться в органы правосудия имеет смысл тогда, когда заявитель может доказать факт обманных манипуляций в своем отношении, которые стали причиной утраты средств, прав или имущества и указать конкретного злоумышленника, документально обосновав его вину и наличие умысла в совершенном поступке. Прежде чем обращаться в суд необходимо попытаться урегулировать спор самостоятельно, написав претензию виновному лицу и передав её из рук в руки и получив на втором экземпляре отметку о получении, альтернативой может являться почтовое отправление заказным письмом с обратным уведомлением.

Как написать?

Аналогично заявлению в прокуратуру обращение в органы правосудия носит обезличенный характер и требует указания только наименования адресата, без указания конкретного лица. Указание полных контактных данных заявителя или его официального представителя (адвоката) является необходимым для обеспечения обратной связи.

Описательная часть искового обращения помимо информации, которая описывает преступление, совершенное в отношении пострадавшего, должна включать историю и последствия взаимодействий со злоумышленником и правоохранительными органами, подтвержденные официальными документами.

Прошение к суду, в зависимости от причины обращения, может заключаться в следующем:

  1. Истребовать сумму ущерба и неустойку с лица, совершившего мошеннические действия в отношении пострадавшего частного или юридического лица, если известен преступник и его вина доказана, также, как и ущерб.
  2. Возбудить уголовное дело и обязать правоохранительные органы выполнить расследование или доследование, если в его возбуждении отказано необоснованно.

У нас вы можете скачать образец заявления в суд по факту мошенничества.

Образец заявления в суд по факту мошенничества

Как подать?

Подача заявления в суд осуществляется непосредственно вместе со всеми приложениями, включающими в себя документальные подтверждения фактов, указанных в иске в виде текстовых, аудио, видео и фотоматериалов, а также иных улик и доказательств. Учитывая массу тонкостей, связанных с судебным делопроизводством, для обращения с исковым заявлением следует обратиться к профессиональным юристам, которые помогут грамотно его составить с учетом специфики конкретного случая мошенничества.

Заявление в ОБЭП

У нас есть претензия к нашему партнеру по бизнесу по не выплатам по договору поставки. Хотим подать заявление в ОБЭП. Есть три вопроса:

1) заявление в какой форме подавать?

2) в какой отдел ОБЭП, по месту юр. адреса ответчика или истца?

3) слышали, что можно подать он-лайн заявление, как это можно сделать?

Заранее большое спасибо

Ответы юристов (3)

Вам нужно подавать заявление не в ОБЭП, а в суд. Так как Ваш партнер по договору поставку не выполнил ст.307 ГК РФ обязательство.

Уточнение клиента

У нас возможности идти в суд, т.к. в договоре указан Третейский суд, в котором никто и никогда не выигрывал исков

14 Апреля 2015, 12:16

Есть вопрос к юристу?

1. заявление подается в письменной форме с приложением всех документов, которые содержат в себе те или иные сведения.

2. подать можете по месту своего нахождения, или по месту (адресу) вашего партнера.

3. да, можете подать такое заявление через сайт mvd.ru/

— найдите отделение через интернет, и на сайте подайте такое заявление.

Даже если напишите не туда, то орган обязан передать ваше заявление тому, кто правомочен его рассмотреть и дать ответ по-существу.

Однако, если это просто невыплата в связи с фин.состоянием вашего партнера, то вызовут их на опрос- и далее откажут в возбуждении дела, т.к. нет состава преступления, отправят вас в суд.

Для этого есть арбитражный суд, который вправе отменить решение третейского суда, которое нарушает основополагающие принципы российского права — глава 30 АПК РФ.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Обращение в ОБЭП

Могу ли я учредитель одной организации,подать заявление в обэп на двух учредителей этой же фирмы,они же два брата,суть заявления растрата денежных средств не по их назначению?Этой организацией был взят кредит,целевое назначение : Закуп товара,пополнение денежных средств.Залогом в этом кредите выступил мой дом и 1,3 доли в совместном с ними объекте и поручительство.Кредит оплачивался только проценты,а основной долг должны были закрыть в декабре 2014 года. Кредит не закрыли,мне информацию ни какую не предоставляют с конца 2013 года,ни баллансы, ни прибыли,говорят только что у них всё очень плохо.Я с 1 ноября 2013 года в фирме как сотрудник не работаю,а являюсь только учредителем.На момент получения кредита,один из братьев был ген.директором,второй зам.директора,а я коммерческий директор.После получения кредита я был вынужден покинуть эту организацию в связи с постоянными оскорблениями,обвинениями и угрозами со стороны моих партнёров по бизнесу(этих братьев).Ген. директором назначили бывшую глав буха,я на собрании голосовал против,но мой голос мало что значит,а следом бывший ген. директор он же учредитель,каким то образом,без моего согласия и не оповестив меня,передал свою долю брату и теперь нас учредителей двое,я 33%и один из братьев 67%.Сейчас до меня доходят слухи что они банкротят фирму и открыли ещё две на подставных лиц. Всех этих товарищей кто является в этих двух организациях учредителями я знаю.Мирным путём ни чего уже не решить,так как они подали на меня иск в арбитраж по обогащению и сейчас с июня 2014 года по сей день идёт разбирательство.Обогащение это переплата по договорам аренды,но они прекрасно знают куда уходили эти деньги,я частично могу доказать свою правоту,а частично у меня нет доказухи(мошенничество) и по этому я решил обратиться в ОБЭП,так как выхода у меня другого нет и терять мне уже не чего,они готовы забрать у меня и у моей семьи,всё то что я заработал за 20 лет и выкинуть нас на улицу.Если кто то может помочь,подсказать как мне это сделать,буду очень признателен и благодарен,а я уверен что мир не без добрых людей и справедливость восторжествует.Заранее благодарен.

Другие публикации  Сколько стоит экспертиза мобильного телефона

Ответы юристов (3)

Обращаться в ДЭБ (бывший ОБЭП) с заявлением имеет смысл в том случае, если кредитные средства действительно были направлены на цели, которые никак не натянуть на цели кредита и при признаках отсутствия намерения их возвращать, тем более если сейчас идет банкротство компании. В данном случае будут основания для привлечения генерального директора к уголовной ответственности. Если он даст показания на Ваших оппонентов, как лиц, чьи указания он выполнял, то основания возникнут и для них. Но, Ваши проблемы это не решит, поскольку это никак не отразится на действительности договора залога и договора поручительства. С ними нужно разбираться отдельно и в гражданско-правовом порядке в суде, но не в полиции.

Уточнение клиента

Отдельно это как.Меня не допускают ни к какой информации.Я не знаю что происходит в фирме.Я запрашивал как учредитель информацию и в налоговой и в банке,везде один ответ,нужна доверенность от организации,а так мне выдать не могут,так как это является конфиденциальностью.Что мне надо ждать когда банк начнёт обращаться ко мне,когда уже % вырастут,они будут взыскивать всё что есть,а у них на данный момент,уже ни чего нет.Зато всё что принадлежит мне,они на это наложили обеспечительные меры,по иску который они подали на меня,по поводу обогощения,а остальное в залоге в банке.Я уже не знаю как мне доказать свою правоту,они моими же деньгами меня выставляют на улицу.Мне уже терять не чего,а в арбитраже как я понял,без нала в кармане можно сразу себе подписывать приговор.

05 Февраля 2015, 21:35

Есть вопрос к юристу?

Про арбитраж Вы зря. Нал скорее потребуется в правоохранительных органах… Если Вы являетесь поручителем и залогодателем, почему же банк отказывается с Вами разговаривать? Не совсем понятно о каком неосновательном обогащении идет речь, что за иск и в чем его суть.

Уточнение клиента

В банк я не обращался,так как кредит на фирме и в данный момент фирма отвечает за него.Я могу доехать переговорить и узнать что происходит с платежами.Про обогащение я уже писал,мы все три учредителя имеем по 1.3 доли в двух объектах нежилых помещениях.Эти объекты сдавали в свою организацию в аренду,а деньги перечисляли с организации на банковские карты всем троим учредителям,а потом снимали и выдавали зарплату сотрудникам и другие расходы организации,а в платёжках гл.бух указывала оплату за аренду.Когда я ушел из организации,а это было очень быстро,я ни чего не успел забрать,в том числе и договора,так как они хранились там.Эти братья быстро состряпали переплату по аренде и выставили иск.Как бы если бы я работал то было бы всё гладко,а сейчас они делают всё что можно,так как всё осталось в ихних руках.Они выставили иск за 2012-2013 год,а оплаты были за предыдущие года тоже в этих деньгах.20 февраля будет слушание,а дело идёт с июня 2014 года.

05 Февраля 2015, 22:49

Вы на троих владели объектами недвижимости или долями в ООО, которое владело недвижимостью? За аренду «своя» организация платежей собственникам/ку недвижимости никаких не производила? Тогда в каких платежках (от кого и кому) указывалось, что оплата производится за аренду? Если за погашение кредита Вы давали поручительство, да еще и передали имущество в залог, нужно обязательно в банке выяснить, как идут дела с обслуживанием кредита. Вы отвечаете за данный кредит так же как и фирма.

Уточнение клиента

Объектами недвижимости собственники три физ лица,они же учредители организации в которую и сдавали недвижимость в аренду.Оплата происходила на банковские карты каждому учредителю,а договор заключался арендодатели И.П ,а арендатор О.О.О.И сейчас О.О.О. подало на меня,тоесть на моё И.П. иск,о том что они мне переплатили деньги по договору аренды.Договора аренды я не забирал,так как они хранились у гл.буха и они этим пользуются.Деньги платили с 2011-по 2013 год за 2007-2013 года,а они указывают что это оплата за 2012-2013 год.В платёжках даже указан оплата по договору аренды за 2008-2013 года,на что они говорят что это ошибочно указали,есть платёжки за товар,на что тоже ответ,ошибочно указали.Не знаю 20 января процесс,посмотрим что вынесет суд,сейчас его отложили,так как нашли суммы которые были оплачены до подписание договора,на что их юрист не смог пояснить почему это произошло.

07 Февраля 2015, 09:53

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Подать заявление в обэп

Можно ли подать заявление в обэп на застройщика для проверки счетов (есть подозрения, что деньги от дольщиков принимались на разные счета, что противоречит 214 фз, где сказано, что застройщик должен иметь один счет)?

Безусловно, Вы имеете право подать такое заявление и просить осуществить проверку в отношении застройщика. Кроме того, Вы можете обратиться в прокуратуру, что бы они взяли дело на контроль.

Могу ли я подать заявление в республианское управление БЭП минуя районный ОБЭП. Спасибо.

Здравствуйте! Можете конечно, но не ОБЭП, а Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Заявление нужно подавать в дежурную часть МВД республики.

Подала заявление в обэп Можно ли забрать?

Добрый день! Забрать Вы его не сможете. Сотрудники обязаны провести по нему доследственную проверку и вынести одно из трех решений: отправить его на возбуждение уголовного дела, отказать в его возбуждении или передать по территориальности в другой отдел, если это не их территория. В любом случае Вас по заявлению будут опрашивать, там оперативному дадите объяснение таким образом, чтоб уголовного дело не возбуждали.

Можете забрать свое заявление. НО в таком случае будут основания для привлечения Вас к уголовной ответственности по статье 306 УК РФ.

Год не плачу кредит Русский Стандарт и из-за этого подали на меня у воды или в ОБЭП заявление по факту мошенничества имели ли право Русский Стандарт делать такие вещи за неуплату кредита.

Добрый день, вы уверены, что они подали по данному факту в ОБЭП? На практике сотрудники службы безопасности запугивают данными письмами с обращениями в подобные инстанции, а вообще обратиться конечно могут с заявлением о проведении проверки.

Страховая подала в ОБЭП, при этом выплатила все по притензии. В заявлении указанно, что повреждения не соответствует ДТП. Что делать, как узнать судьбу заявления? На опросе был, давал показания. Правда машину продал в разбитом состоянии, новый владелец ещё не оформил на себя, т.е. машина висит на мне, хотя на опросе я сказал что ее продал, но с собой у меня не было договора.

Добрый день, чтобы получить подробные рекомендации по этому вопросу или помощь в составлении документов, обращайтесь за работой на почту или по телефону к выбранному юристу. И все уточняйте.

Андрей! Вы внедрились в очень деликатную тему. Здесь очень много нюансов, которые могут иметь принципиальное значение. Подобные вопросы (разумеется, если интересует результат) решаются не иначе, как только со своим адвокатом. :sm_ay:

Пожалуйста куда написать жалобу на бездействие ОБЭП: в ноябре 2016 г я подала заявление в прокуратуру о мошенничестве директора госучреждения, предоставила все документы, подтверждающие факт преступления, телефоны, приказы и т.д. На протяжении 4 х месяцев с меня даже показания не взяты под протокол. Начальник ОБЭП даже дал слово офицера, что в марте пройдет проверка. НИЧЕГО! А директор как воровал так и ворует. Где законная власть? А ведь в стране идет борьба с коррупцией. Издевательство!

В прокуратуру можете обратиться. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Другие публикации  Российские коллекторы

Здравствуйте! Жалобу подавайте в районную прокуратуру, по бездействию прокурора подавайте заявление в районный суд. Удачи Вам!

Добрый день, уважаемый гость. Вам надо обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие полиции и преступления директора. Удачи вам и вашим близким!

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

На мою родную сестру подали заявление в обэп за незаконную предпринимательскую деятельность (делала уколы и карельницы на дому, без ип, лицензии не имеет). Что ей грозит? Она работает медсестрой в больнице, могут ли за это уволить с работы?

Добрый вечер! Вашей сестре грозит штраф. КоАП РФ, Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) КонсультантПлюс: примечание. Если административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с нарушением предусмотренных в нем условий помимо общих норм, содержащихся в частях 2 и 3 настоящей статьи, установлена другими статьями КоАП РФ, действия лица подлежат квалификации по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18). 2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), — (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), — влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (часть 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Примечание. Утратило силу. — Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции) Примечания: 1. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 2. Лицо освобождается от административной ответственности при выявлении факта совершения им действий (бездействия), содержащих признаки состава административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей или статьями 15.1, 15.3 — 15.6, 15.11, 15.25 настоящего Кодекса, при условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и если такие действия (бездействие) связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями и (или) с совершением валютных операций и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации. (примечания введены Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ) Я не думаю, что возбудят уголовное дело. Но в УК такая статья тоже есть. УК РФ, Статья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (см. текст в предыдущей редакции) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Примечание. Утратило силу. — Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции) С работы уволят или нет, сложно сказать. Это решение будет принимать ее руководство. Всего доброго!

Добрый день! Ерунда все это не обращайте внимание ничего не грозит составов нет. С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Здравствуйте! Незаконную предпринимательскую деятельность еще доказать нужно. А если деятельность сестры не была направлена на систематическое получение прибыли, то и состава преступления не будет. Показаний одного человека недостаточно. Из больницы в любом случае не уволят если она работает не в детском отделении. Удачи Вам!

Ирина, сестре надо занять правильную линию защиты, говорить, что делает эти уколы иногда, в основном по просьбе знакомых, денег с кого-то берёт, с кого-то нет и т.п. Деятельность не систематическая.

Добрый вечер. Вашей сестре грозит административная ответственность а также могут уволить с работы. Всего хорошего приятного вечера вам.

На меня подали в обэп, проверки не чего не нашли. Могу ли я с того человека который написал заявление потребовать моральный вред.

Добрый день, с того человека который написал заявление потребовать моральный вред. Вы можете, если докажите, что он был вам нанесён.

Добрый день. Можете. ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Вы можете обратиться с Исковым заявлением в Суд. Статья 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Право на обращение в суд 1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. 2. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 3. По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. Статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации. Компенсация морального вреда Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред

На меня подали в обэп, проверки не чего не нашли. Могу ли я с того человека который написал заявление потребовать моральный вред. Вполне возможно подавайте иск в суд.

Главбух перечисляла деньги ТСЖ себе на карту. Подано заявление в ОБЭП. Ведется следствие. Сегодня главбух присылает проект приказа на увольнение по собственному желанию задним числом (от 31.01.2016 г.), заявления на увольнение от неё не поступало. Прошу дать совет:
1. Имеем ли право уволить её до окончания следствия (конечно это лучший вариант, т.к. она своих обязанностей не исполняет)?;
2. Имеем ли право уволить с другой формулировкой (утрата доверия)?;
3. Как правильно провести увольнение главбуха?

1. Имеем ли право уволить её до окончания следствия (конечно это лучший вариант, т.к. она своих обязанностей не исполняет)?; Не стоит этого делать, по крайней мере по собственному желанию 2. Имеем ли право уволить с другой формулировкой (утрата доверия)?; Да можете.

ТСЖ. Председатель выявил воровство главбуха. Подано заявление в ОБЭП. Первичка арестована. Главбух не исполняет своих обязанностей. Как продолжить работу, ведь уволить её нельзя до решения суда. Отстранить тоже невозможно.

Другие публикации  Какая сумма пособия по уходу за ребенком до 3 лет в 2018 году

Брать обязанности ведения учета на себя и самому председателю сдавать отчетность какие же еще могут быть варианты с уважением.

3 октября 2015 г. было подано заявление в ОБЭП о возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ. Бухгалтер присвоил (украл) у ГСК денежные средства в размере 360 000 руб. и ещё 520 000 руб. ГСК заплатил долги по налогам и сборам. Заявление и доказательства были проверены и в декабре 2015 г. были переданы следователю МВД для возбуждения уголовного дела. В феврале 2016 г. следователь вызвал нового бухгалтера ГСК для уточнения остатка, затем тишина. Осенью 2016 г. позвонили следователю, который сообщил, что будет произведена независимая экспертиза и займёт она 2 месяца. Уже в январе 2017 г. мы опять позвонили следователю — теперь он говорит, что экспертиза будет готова 30 марта, а без неё он не может возбудить уголовное дело. Объясните пожалуйста, если ОБЭП проверял целых 3 месяца, вызывал и обвиняемых и свидетелей поэтому делу и признал состав преступления, чем же уже почти год занимается следователь и не возбуждает уголовное дело?. Мы хотим написать коллективную жалобу в прокуратуру, подскажите пожалуйста как правильно её написать. Заранее спасибо.

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Наталья, здравствуйте. Вопрос: по рассмотрению уголовного дела. Ответ. Вы вправе написать жалобу на волокину по делу в прокуратуру, осуществляющую надзор за следствием, дознанием и ОРД. Заявление не трубует какой-то специальной формы. Можете сходить на прием к прокурору. Прием прокурорских работников бесплатный и ежедневный.

Здравствуйте! В жалобе следует отразит все факты и сделать акцент на допущенной волоките в ходе проверки. Также Вы можете попросить определить конкретные сроки принятия окончательного решения по проверке.

Помогите разобраться в «сложностях перевода». Мы, члены ЖСК, подали коллективное заявление в ОБЭП на своего застройщика по факту растраты наших денег и мошенничества. Получили отказ в возбуждении уголовного дела, написали жалобу в прокуратуру, те отправили дело на доп расследование. И вот к сроку рассмотрения нам заявляют по смс, что с нас требуется некое ходатайство ОБЭПа в прокуратуру на новое доп расследование: «.Дело будет возвращаться пока его не возбудят или прокуратура не отправит по минованию надобности. При возвращении к нам они должны дать указания нам что сделать в рамках допа. Пусть думают или возбуждают. Вас нет смысла еще раз опрашивать. Вы все подробно изложили в заявлении». Вопрос как это понимать, и что делать чтобы отстоять свои интересы-подписывать ходатайство?

Это такие процессуальные махинации. Сами выносят постановление об отказе и сами выдумывают основания для отмены этого постановлния, чтобы облегчить работу прокуратуры. Вам не нужно на этом зацикливаться. Постановление об отказе в возбуждении дела вы имеет право обжаловать прокурору (ст.124 УПК РФ) или в суд (ст.125 УПК РФ). Вот и пользуйтесь вашими правами. Пишите жалобы, пока не возбудят дело. Других инструментов воздействия у вас нет.

Бывший директор ООО подал в ОБЭП заявление, что на договорах с контрагентами подпись его подделана. А теперь хочет забрать заявление, потому что стороны примирились. Можно ли забрать заявление?

Такого действия не существует как «забрать заявление», если, конечно же, данное заявление зарегистрировано в КУСП деж. части ОМВД. По заявлению уже проводится проверка.

Как подать заявление в ОБЭП на физическое лицо т к он отдав деньги своей родственице требует их с бывшего ИП.? ОБЭП рассматривает заявления физических лиц?

Как подать заявление в ОБЭП на физическое лицо т к он отдав деньги своей родственице требует их с бывшего ИП.? ОБЭП рассматривает заявления физических лиц? Здравствуйте Екатерина Владимировна, подавайте заявление в дежурную часть, начальник сам отпишет кому заниматься вашим заявлением.

Могу ли я подать заявление в обэп на физ лицо о вымогательстве?

Можете, но лучше в полицию, т.к. вымогательство скорее относится к полиции, а не к обэп.

Подавайте заявление в полицию.

если уверенны и есть основание можете в полицию, при написании заявления о привлечении лица к уголовной ответственности, заявитель указывает что предупрежден об уголовной ответственности за ложный донос ст. 306 УК РФ.

Обратиться с заявлением в полицию по факту вымогательства — Ваше право. По заявлению будет проведена проверка и принято решение о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.

Здравствуйте, конечно можете и не только в ОБЭП, а в любое отделение полиции

Напишите заявление в полицию, это их компетенция по этому вопросу. Если бы вы детально описали в чем, по вашему мнению, заключается факт вымогательства, может вы неверно квалифицируете его действия — были бы подсказаны другие пути решения проблемы.

Может ли микрофинансовая организация или банк подать на меня заявление в ОБЭП за мошеничество, если я перестала платить из за финансовых трудностей?

Нет, не может. Могут они на вас в суд подать или коллекторам продать

Не подадут. Они Вас только пугают этим. Это гражданское дело, мошенничества здесь нет.

Микрофинансовая организация или банк не могут подать на вас заявление в полицию (ОБЭП) за мошенничество, т.к. нет состава преступления, Вы оплачивали кредит ,когда не испытывали финансовых затруднений. Если они возникли в силу каких-то объективных или субъективных причин — обратитесь в эти организации, объясните чем вызвана задержка платежей, напишите заявление о реструктуризации или предоставлении «каникул» в оплате платежей. Но вы понимаете, что кредиты надо платить. Если не пойдут навстречу, то обратятся в суд о взыскании задолженности.

Можно ли подать заявление в ОБЭП на работодателя, который уволили сотрудников и не выплатил заработную плату за два месяца. При этом сейчас по нему ведет дело ОБЭП по факту продажи фальсифицированного алкоголя, а мы как бывшие сотрудники магазина знаем еще о ряде фактов нарушения правил торговли.

Здравствуйте. Можете. Но лучше в суд и взыскивайте свою З/п

Если меня пытались обмануть мошенники, но у них не получилось, могу ли я подать заявление в обэп? А так же предположительно, что мошенники лица другого государства.

в полицию можете обратиться

Работодатель подал на меня заявление в полицию (ОБЭП) якобы у меня недостача, договор материальной ответственности у меня есть, но подругой должности (в другом отделе данного учреждения) с которого я официально уволен, по какой должности недостача договора материальной ответственности нет! полицейские проводя проверку до возбуждения уголовного дела, дают прямо понять что я виновен и отпираться смысла нет! вопросы: имеют ли они право вызывать меня для бесед в выходные дни, мотивируя тем что жена может посидеть с ребенком пока меня опрашивают (я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1.6 лет); как правильно они должны вызывать меня в отдел полиции; как правильно воспользоваться статьёй 51 конституции РФ, чтобы они меня не дергали.

Указание на ст.51 Конституции РФ сделайте в протоколе опроса.

Нас несколько пострадавших и мы хотим подать заявление в обэп. Как это правильней сделать? Писать заявление от каждого отдельно или лучше всем в одном?

От кого пострадали — физлицо, ИП, ООО?

Срочно деньги подали заявление в ОБЭП приезжала младший лейтенант брала объяснение, имеют ли они на это право?

Обратиться имеют право, если полагают, что совершено мошенничество.

Срочно деньги подали заявление в ОБЭП по факту неуплаты займа, что делать? Когда брал займ был пьян так сильно что даже этого не помню и никакого договора дома не нашёл.

Сами себя в тянули. Кто Вам это сказал? Представители кредитора? Так посылайте их в суд.

это не компетенция ОБЭПа

Сотрудник совершил хищение. Возмещать ущерб отказался. Подали заявление в ОБЭП. Подскажите срок рассмотрения заявления.

Рассмотреть должны в течении 3 дней и вынести постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении.

Работодатель подал заявление на уволенного сотрудника в 2012 года, заявление в ОБЭП за хищение в 2015 году. Работник главный бухгалтер. Срок исковой давности разве не вышел?

Наверное имеются признаки состава преступления. У преступлений другое исчисление сроков — согласно ст. 78 УК РФ ( все зависит от степени тяжести преступления).

срок давности хитрая вещь,так то преступление доказать надо,полиция не будет копаться за прошлые годы, скорее всего откажет, а срок давности здесь не смотрят, обычно, по хищению так то он не подходит

Работодатель подал заявление на уволенного сотрудника в 2012 года, заявление в ОБЭП за хищение. Срок исковой давности разве не вышел?

Имеет право если есть на то основания ( результаты ревизии — она проводится не менее 1 раз в 3 года).

Не срок исковой давности, а срок давности привлечения к уголовной ответственности. Для ответа на вопрос следует знать какое преступление инкриминируется, чтобы определить категорию преступления (ст. 15 УК РФ).

Имеет ли право бывший работтодатель подать заявление в обэп на уволенного сотрудника.

Это право имеется у работодателя, если есть на то основания ( результаты ревизии и т.п.).

имеет, если есть основания, другое дело как в полиции решат могут и отказать

Может ли работодатель подать заявление в ОБЭП на бывшего сотрудника-бухгалтера?

Все права защищены; 2019 Ohrangos.ru